友联国际教育租赁(01563) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1563） 股東特別大會通告 茲通告友聯國際教育租賃控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月四日 （星期四）上午十時正假座中華人民共和國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊 4號樓13層舉行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，以考慮及酌情通過 （不論修訂與否）下列決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 1. 「動議： 批准、確認及追認本公司與南山集團有限公司（「南山集團」）於二零二五年十月 十三日就本公司向南山集團提供相關融資租賃服務訂立之二零二六年融資租賃 框架協議（其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席 簡簽以資識別）、其項下擬進行之交易及有關年度上限；及授權本公司各董事在 彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜，協商、批准、 同意、簽署、簡簽、追認及╱或簽立進一步文件或文書（包括以契據形式）及採 取所有步驟以實施及╱或落實二 ...