中国信息科技(08178) - (1)独立非执行董事变更；及(2)董事会委员会组成变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：08178） (1)獨立非執行董事變更；及 (2)董事會委員會組成變動 獨立非執行董事變更 中國信息科技發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳聖蓉博 士（「陳博士」）為發展彼之其他事業而已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年十一 月十七日起生效。 陳博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提 請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會欣然宣佈，陳詩行女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二五年十一月 十七日起生效。 陳詩行女士的履歷詳情 陳詩行女士（「陳女士」），48歲，獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年十一月十七日 起生效。彼為香港律師及澳洲大律師兼事務律師。彼亦為英國 ...