汇源通信(000586) - 四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-048 四川汇源光通信股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开2025年 第一次临时股东会选举产生了第十三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，公司第十三届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场方式送达，第十三届董事 会第一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到 董事6名，实际出席董事6名。全体董事推举李红星董事主持本次会议，公司候选高级管 理人员按董事会要求列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，形成以下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》 2025年11月17日，公司召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第十三届董事会 成员。经与会董事决议，选举李红星 ...