海欣食品(002702) - 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-047 海欣食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30 2、召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司 （以下简称"公司"）办公楼 1 楼会议室 3、召开方式：现场会议结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的 有关规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共131人，代 表股份212,444,913股，占公司有表 ...