ST中青宝(300052) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-044 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式在深圳市南山区 深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先 生主持，应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》 基于公司经营管理与发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，公司总经理李逸伦先生提名梁海栋先生为公司副总经理候选人。经公司董事 会提名委员会 ...