ST立方(300344) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-069 立方数科股份有限公司 公告 立方数科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）因定期报告涉 嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")立案调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大 违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...