ST立方(300344) - 关于监事离任的公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-070 立方数科股份有限公司 关于监事离任的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监 事会第十次会议，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行 使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废 止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。第九届监事会主席 任斐女士，职工代表监事郭文娟女士、监事汪志春先生所担任的监事职务自然免 除，任斐女士和郭文娟女士仍在公司担任其他职务，汪志春先生将不再公司担任 其他职务。第九届监事会原定任期为 202 ...