凡拓数创(301313) - 关于补选非独立董事的公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-066 该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提 名、薪酬与考核委员会对候选人任职资格进行了审查并得出审查意见：认为候 选人管贻生先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，公司董事会同意补选管贻生先 生为公司第 ...