*ST张股(000430) - 第十二届董事会2025年第六次临时会议决议公告

证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-052 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2025 年第六次临时会议以通讯表决方式于 2025 年 11 月 14 日召 开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或 者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临 时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经 送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于公司及子公司拟与湖南建工集团有限公司达 成调解的议案》。 ...