先导智能(300450) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-069 无锡先导智能装备股份有限公司 | 专门委员会名称 | 专门委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王燕清、尤志良、戴建军 | 王燕清 | | 审计委员会 | 张明燕、戴建军、黄斯颖 | 张明燕 | - 1 - | | | 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生 召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员 列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 ...