华立科技(301011) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-082 1、关于选举第四届董事会董事长的议案 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会同意选举苏本立先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年，至第四届董事会任期届满止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2025年11月14日、 2025年11月17日召开了公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体 董事同意，公司第四届董事会第一次会议通知于2025年11月17日以电话和口头的 方式发出，并于当日以现场结合通讯的方式在公司会议室八召开。经过半数董事 共同推举，由董事Ota Toshihiro主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事6 人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次 ...