华立科技(301011) - 关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-083 广州华立科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月14日、 2025年11月17日召开了公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，选举产 生了公司第四届董事会成员。2025年11月17日，公司召开了第四届董事会第一次 会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理 人员、内审部负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由4名非独立董事（包括1名职工代表董事）、2名独立董 事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述董事 会成员简历详见附件。 公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司 董事总数的三分之一，独立董事在公司连续任 ...