华立科技(301011) - 独立董事制度（2025年11月修订）

独立董事制度 广州华立科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一）具备注册会计师资格； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...