双象股份(002395) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-032 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年11 月11日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第二十二次 会议的通知，会议于2025年11月15日以现场和视频通讯相结合的方式 召开，现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司 董事长顾希红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其 中以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、董文天、张伊扬，合计3 人），公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于换届推选公司第八届董事会非职工董事候选人的议案》； 鉴于本公司第七届董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上 ...