长高电新(002452) - 第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-56 长高电新科技股份公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 15 日以现场表决的方式在公司总部大楼二楼二号会议室召开。公 司于 2025 年 11 月 5 日以专人送达、邮件及电子形式通知了全体董事，会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式， 进行了审议表决： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市 公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润 12,633,79 ...