盛帮股份(301233) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：盛帮股份 证券简称：301233 公告编号：2025-046 成都盛帮密封件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议在公司于同日 召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董 事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经与会董事一致同意，共同推举赖凯 先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举 赖凯先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会成员的任期相同。 具体内容详见 ...