长高电新(002452) - 董事会议事规则

长高电新科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《长高电 新科技股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设名誉 董事长。董事长和名誉董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期 为三年。公司董事可由总经理、副总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事，总计 不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独 立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬 ...