凯撒旅业(000796) - 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-068 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2025 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。 会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于制订<内部控制制度>的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内部控制制度> 的议案》。制订的《内部控制制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 4、审议通过了《关于重新制订<投资者关系管理工作细则>的议案》 会议 ...