苏交科(300284) - 苏交科：董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）

苏交科集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条增补新的委员。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （四）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会下设战略规划小组，由公司总经理担任规划小组组长， 另设副组长一至二名。 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的 ...