鹏辉能源(300438) - 第五届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-053 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。 同意补选董事夏杨女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 17 日 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 11 月 17 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 20 ...