山东国信(01697) - 董事会战略与风险管理委员会议事规则

山東省國際信託股份有限公司 SHANDONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1697） 董事會 戰略與風險管理委員會 議事規則 第一章 總 則 第一條 為 規 範 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱「 公 司 」）董 事 會 決策機制，防範經營風險，保障公司穩健經營，根據有關法律、法規、 規 範 性 文 件 和《 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 簡 稱「 公 司 章 程 」）、《 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 》（ 以 下 簡 稱「《 董 事 會 議 事 規 則 》」）的 規 定 ， 設 立 董 事 會 戰 略 與 風 險 管 理 委 員 會 ， 並 制 定 本議事規則。 第二條 戰略與風險管理委員會為董事會下設的專門委員會，在公司章 程規定和董事會授權範圍內行使職權。 第三條 戰略與風險管理委員會對董事會負責，並向董事會報告工作。 第二章 人員組成 第四條 戰略與風險管理委員會由至少 3名委員組成 ...