东江环保(00895) - 审计与风险管理委员会议事规则

東江環保股份有限公司 審計與風險管理委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第一条 為強化東江環保股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會（以下 簡稱「董事會」）決策功能，做到事前及專業審計，實現對公司財 務收支﹑各項經營活動﹑財務彙報制度及內部監控程序的有效監 督，完善公司治理結構﹑負責與公司審計師的關係，根據《中華人 民共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上 市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板 上市公司規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 及《東江環保股份有限公司公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 等相關規範性檔的規定，董事會特設立董事會審計與風險管理委 員會（以下簡稱「委員會」），並制定委員會議事規則（以下簡稱 「本議事規則」）。 第二条 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、外部審 計的溝通、監督和核查、內控以及風險管理工作。 第三条 委員會根據《公司章程》和本議事規則規定的職責範圍履行職責， 獨立工作並向董事會負責，不受公司其他部門干涉。 第七条 委員會委員任期與同屆董事會董事的任期一致，連選可以連任。 期間如有委員不 ...