沪电股份(002463) - 2025年第一次临时股东会决议公告

沪士电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-072 沪士电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 09:15 至 15:00。 2、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路 8 号御景苑二楼会议室 公司董事长陈梅芳女士以视频方式出席本次股东会，本次股东会由副董事长吴传 林先生主持。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议 ...