美中嘉和(02453) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 承董事會命 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD. 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2453） 臨時股東大會通告 茲通告美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月5 日（星期五）上午九時三十分假座中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與日期為2025年11月17日的通函所界定者具有 相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准有關取消監事會並建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及 《董事會議事規則》。 董事長兼執行董事 楊建宇 中國北京，2025年11月17日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會包括(i)執行董事楊建宇博士、付驍女士 ...