洛阳钼业(03993) - 二零二五年第二次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 特別決議案 3. 「審議及批准《關於建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度的議案》。」 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 二零二五年第二次臨時股東大會通告 茲通告洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月八 日（星期一）下午一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區富城路33號 浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有定義，本通告所使用詞彙與本公 司日期為二零二五年十一月十七日之通函所定義者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 「審議及批准《關於建議選舉本公司第七屆董事會執行董事的議案》。」 2. 「審議及批准《關於建議選舉本公司 ...