洛阳钼业(03993) - 提名及管治委员会工作细则

CMOC Group Limited* 提名及管治委員會工作細則 （2025年11月17日第七屆董事會第五次臨時會議通過） 證券代碼：603993.SH 03993.HK 證券簡稱：洛陽鉬業 （中英文版本如有歧義，概以中文版本為準） | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責及權限 | 3 | | 第四章 | 會議召開 | 5 | | 第五章 | 議事與表決程序 | 7 | | 第六章 | 會議決議與會議記錄 | 9 | | 第七章 | 附則 | 10 | 第一章 總則 第一條 為完善洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）法人治 理結構，確保公司治理及管控架構的合理性和有效性；增強董事會選舉高級管理 人員程序的科學性、民主性和規範性，公司董事會特決定設立提名及管治委員會 （以下簡稱「提名及管治委員會」），作為公司董事會的審議機構和授權督辦機構。 第二條 為使提名及管治委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據 《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、法規和規範性文 件，香港聯合交易所有限公 ...