洛阳钼业(03993) - 审计及风险委员会工作细则

CMOC Group Limited* 審計及風險委員會工作細則 （2025年11月17日第七屆董事會第五次臨時會議通過） 證券代碼：603993.SH 03993.HK 證券簡稱：洛陽鉬業 （中英文版本如有歧義，概以中文版本為準） 1 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 3 | | 第三章 | 職責及權限 | 5 | | 第四章 | 會議召開 | 9 | | 第五章 | 議事與表決程序 | 11 | | 第六章 | 會議決議與會議記錄 | 13 | | 第七章 | 附則 | 14 | 第一章 總則 第二章 人員組成 第五條 審計及風險委員會至少須有三名成員，成員須全部為本公司非執行 董事，其中過半數委員為獨立非執行董事，並必須有一名獨立非執 行董事委員具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管 理專長。委員由董事會委任。審計及風險委員會成員應當為不在公 司擔任高級管理人員的董事。 3 第一條 為完善洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）財務和風 險管理體系，強化公司董事會專業決策功能，確保董事會對公司日 常管理的有效監督，公 ...