佳力图(603912) - 603912：佳力图2025年第五次临时股东大会会议资料

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东大会期间依法行使权 利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相 关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月 目 录 一、2025 年第五次临时股东大会会议须知 二、2025 年第五次临时股东大会会议议程 三、2025 年第五次临时股东大会会议议案 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常程序 ...