欧亚集团(600697) - 欧亚集团2025年第一次临时股东大会材料

长春欧亚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日上午 9:00 时 一、审议《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》； 二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》； 三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料一 网络投票时间：2025 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六 楼会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：副董事长、总经理 赵首沣先生 会议议题： 关于取消监事会暨修改公司章程的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则 ...