中国电影(600977) - 中国电影第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-047 中国电影产业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 11 月 13 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影产 业集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《补选第四届董事会独立董事》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于补选独立董事的公告》（公告编号： 2025-048）。 (三) 审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会》 公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，董事会授权董事长具体决定召开会 议的时间、地点等事宜。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 议 ...