海峡环保(603817) - 海峡环保2025年第三次临时股东大会会议资料

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月一日 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 议案一：《关于取消监事会的议案》 1 | | --- | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 2 | | 议案三：《关于公司董事变更的议案》 78 | | 议案四：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 79 | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 108 | | 议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 130 | | 议案七：《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 151 | | 议案八：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 170 | 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或 ...