上海医药(02607) - 临时股东大会通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 臨時股東大會通知 茲通知上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月9日14:00於中國上海市黃 浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議 及批准下列事項： 特別決議 (1) 關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件的議案 普通決議 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * 02607 董事長 中國上海，2025年11月19日 * 僅供識別 - 1 - (2) 關於修訂《累積投票制實施細則》的議案 (3) 關於修訂《募集資金管理辦法》的議案 (4) 2025年半年度利潤分配預案 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生 及萬鈞女士。 附註： ...