上海医药(601607) - 上海医药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

上海医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 二零二五年十二月九日 1 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程及注意事项 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 4 | | 议案二 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 56 | | 议案三 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 58 | | 议案四 | 2025 年半年度利润分配预案 | 66 | 2 2025 年第二次临时股东大会 1、宣布大会注意事项。 2、董事会向股东大会报告各项议案。 3、投票、问答及计票环节： 会议议程及注意事项 现场会议时间：2025 年 12 月 9 日（周二）下午 14:00 会议地点：中国上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦二楼会议室 一、 会议议程 1 （1）股东及股东代表投票表决，并对议案等相关事项进行提问（注：以 书面形式提交大会秘书处）。 二、注意事项 1、在会议进行过程中请保持安静，并请自觉维护会场的正常秩序。 2、表决票请交工作人员以备统计。 上海医药集团股份有限公司 二零二五年 ...