晋控电力(000767) - 十届二十二次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十二次董事会于 2025 年 11 月 18 日以 通讯表决方式召开。会议通知于 11 月 11 日以电话和电邮 方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表 决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权的 关联交易议案》。 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─052 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议： 1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开 2025 年第五次临时股东会的通知》。 3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 董事会提议 2025 年 12 ...