合锻智能(603011) - 合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-049 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事王磊先生、刘宝莹先生、赵猛先生和 独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯方式出席会议； 2、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,617 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,590,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...