新华联合投资(08159) - 董事会会议日期

（股份代號：8159） 董事會會議日期 新華聯合投資有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 董事會將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行會議，以（其中包括）考慮 及批准(i)本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中 期業績及刊發該等有關業績；及(ii)考慮派付中期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED 王漓峰 香港，二零二五年十一月十八日 於本公告日期，執行董事為范小令先生；非執行董事為王漓峰先生（主席）；及獨 立非執行董事為甄嘉勝醫生（首席獨立董事）、張德安先生、盧彩霞女士及楊琛女士。 本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願 就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認 就其所深知及確信， ...