银邦股份(300337) - 银邦股份2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日（星期二）9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 5、会议主持人：董事长沈健生先生 6、会议出席情况： （1）出席本次股东会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股 东共计251人，所持股份数358, ...