穗恒运Ａ(000531) - 关于变更部分董事的公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—050 广州恒运企业集团股份有限公司 关于变更部分董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事离任情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议 通过了《关于变更公司部分董事的议案》，同意选举丁翀先生为公司 第十届董事会非独立董事（简历详见附件）；同时，根据第十届董事 会第十一次会议的决议，董事会在丁翀先生当选董事的前提下，选举 其担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通 过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。 此次调整董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 19 日 附：董事丁翀先生简历： 丁翀先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历。现任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理兼广 州恒运储能科技 ...