浩瀚深度(688292) - 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年11月 17日在公司2025年第一次临时股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体当选 董事参加会议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。经与会董事一致推举， 本次会议由董事张跃先生主持。应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审计委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中沈华玉担任审计委员会主任 委员。 2、提名委员会：沈华玉、石佳友、张跃，其中 ...