三变科技(002112) - 第七届董事会第二十三次会议决议公告

三变科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三变科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2025年11月13日以电子 邮件方式发出，会议于2025年11月18日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决的方式，审议了如下议案并作出决议： 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第八届董事会董事将由 7 名董事组成，其中，非独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，职工代表董事与经公司股东会选 举产生的非职工代表董事 ...