浩瀚深度(688292) - 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月 17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会2名非独立 董事与2名独立董事，与公司于2025年10月27日召开职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。 2025 年11月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代 表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年11月17日，公 ...