三变科技(002112) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-069 三变科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换 届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选 举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。公司 第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由公司职工代表 大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司股东浙江三变集 团有限公司提名谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为第八届董事会非独立董事候选人； 提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人，上述各位候 选人简历详见附件。 上述三 ...