远光软件(002063) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-045 远光软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 聘任张磊先生为高级副总裁 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.3 聘任张磊先生为财务总监 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 11 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事 长石瑞杰先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、 龚政先生、秦秀芬女士以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列 ...