航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十四次会议决议公告

董事会 2025 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于 2025 年 11 月 12 日发出召开董事会会议的书面通知。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-075 航天时代电子技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 关于资产置换暨关联交易预案的议案 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。 本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴 利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。 会议以投票表决方式通过《关于资产置换暨关联交易预案的议案》。 为提高公司经营质量，聚焦航天电子信息主业，进一步完善集成电路产业链 体系，经相关各方协商，公司所属单位拟将持有的相关资产分别与控股股东中国 航天时代电子有限公司所属单位持有的相关资产进行置换，差额部分由一方分别 向另一方支付现金补齐。本次拟置入资产和置出资产占上市公 ...