天奥电子(002935) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

成都天奥电子股份有限公司 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-046 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决议于 2025 年 12 月 4 日（星期四）15:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）本公司聘请 ...