潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司十一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-058 山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件和专人 送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交 易额度的议案》 根据公司生产经营需要，同意增加公司与关联方山西潞安环保能源开发股份 有限公司 2025 年采购商品日常关联交易预计额度 15,000.00 万元，具体内容详 见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常 ...