湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-038 湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 1 会议聘任孟京京女士、姚琪先生、王林波先生担任公司副总裁，聘任 刘明阳先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日至第九届 董事会任期届满，简历详见附件。 （二）会议通知于 2025 年 11 月 12 日通过专人送达、微信或邮 件等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司总裁的议案》 具体内容详见同日公告。 经公司董事会提名委员会审核并审议通过，会议聘任褚艳女士担 任公司总裁,任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》 ...