天宇股份(300702) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-082 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 18 日 16：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会 议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，董事汪秀林现场参会，董事长屠勇军， 董事林洁、朱国荣、邓传亮及独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋均以通讯表决方 式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 与会董事就各项议案进行了 ...