景兴纸业(002067) - 八届董事会第二十二次会议决议公告

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第二十二次会议的通知，公司八届董事 会第二十二次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决 的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通 过以下议案： 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-095 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1345 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 12 ...