弘景光电(301479) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 11 月 11 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长赵治平先生主持， 会议应到董事七人，实到董事七人，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"变更实施 地点、实施方式、调整投资金额、延期并使用超募资金追加投资的议案》 同意公司将募投项目"光学镜头及模组产能扩建项目"的子项目"中山生产 基地产能扩建项目"整体变更为"弘景光电研发制造总部基地建设项目（一期）"， 该子项目实施地点由"中山市火炬开发区勤业路 27 号"及"中山市火炬开发区建 ...